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中介洗钱会面临什么处罚

吴亮律师2025-06-24宁波奉化律师事务所

(一)对于个人中介参与洗钱构成犯罪的情况,若涉及掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,有提供资金账户等行为,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或者单处罚金;情节严重的,会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳罚金。个人应避免参与这类违法活动,一旦被调查,要积极配合司法机关,争取从轻处理。
(二)单位中介参与洗钱构成犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。单位要建立健全内部监管制度,防止此类犯罪发生。
(三)若中介参与洗钱不构成犯罪,会面临行政处罚,平时要加强法律学习,合规经营。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法律分析:
(1)中介参与洗钱时,若构成洗钱罪,即针对特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及收益,通过提供资金账户等方式掩饰、隐瞒其来源和性质,普通情形下,会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金。情节严重时,会面临五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳罚金。
(2)单位犯洗钱罪,单位会被处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。
(3)若中介参与洗钱不构成犯罪,也可能面临行政处罚。

提醒:
中介切勿参与洗钱活动,一旦涉及,无论是刑事还是行政处罚,后果都很严重。不同案情对应不同法律后果,建议咨询以获取更精准分析。
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结论:
中介参与洗钱,根据情节严重程度,可能承担刑事或行政法律后果。
法律解析:
中介参与洗钱行为,若符合洗钱罪构成要件,即掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益来源和性质,提供资金账户等,个人会面临刑事处罚。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关主管人员和其他直接责任人员按情节处相应刑罚。若不构成犯罪,中介也可能面临行政处罚。洗钱是严重危害金融秩序和社会稳定的行为,大家务必遵守法律规定。若遇到涉及洗钱相关的法律疑问,可向专业法律人士咨询。
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1.中介参与洗钱需依据情节严重程度担责。构成洗钱罪时,为特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒性质来源等,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.若不构成犯罪,中介会面临行政处罚。
3.解决措施和建议:监管部门应加强对中介行业的日常监管,建立严格准入和审查机制。中介机构自身要强化内部管理和员工法律培训,提高法律意识。同时,公众若发现中介洗钱线索,及时向相关部门举报。
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1.中介参与洗钱,后果依情节严重程度而定。若构成洗钱罪,也就是为特定犯罪所得及收益掩饰来源性质,像提供资金账户等,个人会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管和责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

3.若不构成犯罪,中介可能会受到行政处罚。

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